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Etiqueta: estafa

  • Una denuncia en Moguer destapa una mega estafa a nivel europeo

    Una denuncia en Moguer destapa una mega estafa a nivel europeo

    La Guardia Civil investiga a siete personas relacionadas con la organización criminal

    La Guardia Civil ha procedido a la investigación de siete personas, repartidas por todo el territorio nacional como presuntos autores de un delito de estafa a través de la inversión en criptomonedas por un valor superior a 600.000 euros, haciendo uso de la cara de un conocido político como método de atracción a las víctimas.

    La denominada Operación ODIEL 22 – TRÁCALA comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por un ciudadano en la localidad de onubense de Moguer, donde esta persona denunció que había sido estafada después de haber realizado unas inversiones en un conocido portal de criptomonedas por valor de unos 80.000 euros.

    La organización criminal, a través de anuncios en diferentes redes sociales y respaldado, supuestamente, por la imagen de un político conocido, inspiró confianza en la víctima para realizar unas inversiones en supuestas páginas de criptomonedas que resultaron ser también fraudulentas.

    Así, bajo este marco de aparente legalidad y con la esperanza o promesa de obtener grandes beneficios en poco tiempo, consiguieron que la víctima invirtiera grandes sumas de dinero que eran dirigidas a cuentas controladas por la organización, en lugar de a la cartera de inversión prometida.

    En el transcurso de la investigación, se han relacionado a ocho personas de diferentes puntos geográficos, una de ellas fallecida el pasado mes de diciembre, como los supuestos autores de este entramado de estafas, siendo necesaria la colaboración y coordinación con las comandancias de Madrid, Jaén, Gerona, Granada, Pontevedra, Zaragoza y Málaga.

    Además, se han bloqueado ocho cuentas bancarias donde se repartían los beneficios, que superaban los 600.000 euros estafados a un total de 18 víctimas de las provincias de Huelva. Madrid, Ávila, Tarragona, Lleida, Barcelona, Baleares, Navarra y Valencia, no descartándose que puedan aparecer más perjudicados.

    Cabe reseñar que esta organización no solo operaba a nivel nacional, sino también en ámbito europeo, con cuentas bancarias con sede en Lituania, Bélgica, Francia o Reino Unido.

    La Operación ha sido llevada a cabo por el Área de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de la Guardia Civil de Moguer.

  • Investigan a cinco personas por estafar 190.000 euros a un vecino de Isla

    Investigan a cinco personas por estafar 190.000 euros a un vecino de Isla

    La estafa se produjo de forma telemática

    La Guardia Civil de Isla Cristina (Huelva) ha investigado a cinco personas por su supuesta implicación en varios delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y falsedad documental, ya que estafaron más de 190.000 euros a un vecino de localidad. Estas personas, presuntamente, mediante falsos anuncios inmobiliarios, conseguían documentación personal que usaban para solicitar préstamos a entidades de crédito y transformar el dinero en criptomonedas.

    Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando un vecino de de Isla Cristina denunció las «insistentes» reclamaciones de deudas por préstamos personales, que «no reconocía haber solicitado ni adquirido», ascendiendo a más de 190.000 euros.

    Por ello, tras las investigaciones realizadas, se averiguó la existencia de una red delictiva que, a través de falsos anuncios inmobiliarios, obtenían documentación personal de los perjudicados y, posteriormente, la utilizaban para abrir cuentas y solicitar préstamos a entidades de crédito en nombre de estas personas.

    De este modo, una vez obtenidos los fondos de forma ilícita, estos transferían el dinero a un entramado de cuentas, desde las cuales dirigían el capital ilegítimo hacia el mercado de las divisas virtuales, dificultando su rastreo, convirtiendo los activos ilícitos en criptomonedas, disimulando así su origen fraudulento. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ayamonte.

    La Guardia Civil recomienda que antes de proporcionar información personal o financiera en el entorno telemático, se verifique la autenticidad de la fuente, denunciando los mismos si estos resultan ser sospechosos. En el caso de compartir el DNI, y para evitar posibles problemas, se debe enviar una imagen del documento en blanco y negro, difuminar la firma y escribir un texto encima de la foto.

  • Detenida una mujer por estafar a una anciana en Ayamonte

    Detenida una mujer por estafar a una anciana en Ayamonte

    La Guardia Civil la pone a disposición judicial

    La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona como presunta autora de los delitos de apropiación indebida y estafa mediante el uso fraudulento de tarjeta bancaria en la localidad onubense de Ayamonte.

    Las investigaciones comenzaron a principios del mes de noviembre, cuando una mujer interpuso una denuncia por unos hechos ocurridos en una cafetería de municipio en la que su madre, una anciana octogenaria, olvidó su bolso al ir al baño, no siendo consciente de su extravío hasta pasadas unas horas debido a su estado de salud, momento en que le comentó lo sucedido a su hija y comenzó la búsqueda del bolso por la cafetería, cuyo resultado fue infructuoso.

    Por ello, inmediatamente revisaron los movimientos de la tarjeta bancaria que la anciana portaba en su bolso, por lo que observaron que en el transcurso de la mañana de ese día se habían realizado tres extracciones de dinero de la citada cuenta, ya que la mujer llevaba apuntado el código pin junto a la tarjeta.

    Tras gestiones practicadas en la propia cafetería y en la entidad bancaria, y contando con la colaboración ciudadana, la Guardia Civil pudo identificar y localizar a la mujer que aprovechó el descuido de la anciana y retiró el dinero de varios cajeros de la localidad, tras lo que ha procedido a su detención.

    En este momento, la persona reconoció ser la autoría de los hechos e hizo entrega del dinero en efectivo que había extraído de la cuenta bancaria de la víctima, tras lo que las diligencias instruidas junto con la detenida han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

    La Guardia Civil, dentro del Plan Mayor de Seguridad, imparte charlas informativas a través de asociaciones de tercera edad, centros de mayores y ayuntamientos de las diferentes localidades onubenses aconsejando al ciudadano sobre los riesgos que constituyen una mayor amenaza para su seguridad, entre ellos consejos para evitar accidentes domésticos en la vivienda.

    En caso de que algún colectivo de mayores esté interesado en solicitar este tipo de charlas pueden contactar con el Puesto de la Guardia Civil más cercano donde serán informados de los trámites a seguir

    En ellas, entre otras recomendaciones aconsejan no dejar los números pin junto a las cartillas o tarjetas bancarias, ya que en caso de ser sustraídas, es más fácil la retirada de dinero e intentar poner como clave alguna fecha importante de su vida como la fecha de nacimiento, ya que al estar en el DNI es una numero fácil de identificar.

    Asimismo, instan a las personas que sufran un robo a anular inmediatamente las tarjetas con su entidad bancaria y poner la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

  • Cinco detenidos en Almonte por robar un vehículo y usar tarjetas bancarias halladas en su interior

    Cinco detenidos en Almonte por robar un vehículo y usar tarjetas bancarias halladas en su interior

    La Guardia Civil investiga a otras cuatro personas por su presunta implicación en los hechos

    La Guardia Civil de Almonte ha detenido a cinco personas e investiga a otras cuatro por su implicación en un delito de pertenencia a grupo criminal, delito de robo o hurto de uso de vehículo a motor y delito continuado de estafa, por sustracción de un vehículo a motor en la localidad y usar las tarjetas bancarias que había en el interior del habitáculo.

    Según informa el Instituto Armado, estas detenciones se han realizado en el marco de la operación denominada ‘Condal 25-KADO’, con motivo de esta sustracción, en la que los autores del hecho hicieron uso de las tarjetas bancarias hasta que estas fueron bloqueadas por su titular, llegando a realizar un total de 36 operaciones en diferentes comercios del municipio almonteño, sumando 369 euros el valor estafado.

    Asimismo, ha señalado que todos los pagos realizados fueron de pequeño importe, evitando así que el TPV (Terminal Punto de Venta) solicitara el código PIN de la tarjeta en uso. De este modo, una vez que los agentes tuvieron conocimiento del hecho, se creó un dispositivo policial y junto a la colaboración ciudadana se logró localizar el vehículo tipo furgoneta sustraída, que se encontraba estacionada en ausencia de sus usuarios.

    Una vez entregado el vehículo a su legítimo propietario se iniciaron las investigaciones para la identificación de los presuntos autores, realizando un estudio «pormenorizado» de la totalidad de las cámaras de video vigilancia que pudiera ser «concordante» con el posible itinerario del vehículo sustraído y en segunda instancia, se procedió a estudiar la trazabilidad de las operaciones bancarias.

    Tras la visualización de las imágenes, los agentes detectaron que se trataba de «un grupo criminal compuestos por varias personas» a las que identificaron y localizaron, procediendo finalmente a la detención de cinco de ellas, así como la investigación cuatro personas más.

    Desde la Guardia Civil recomiendan a los ciudadanos que tomen «una serie de medidas preventivas con las tarjetas bancarias» para evitar ser víctimas de estafa, como puede ser la comunicación al teléfono móvil cada vez que se realice una operación. Asimismo, también han recordado la «importancia» de no dejar a la vista ningún objeto de valor en el interior del vehículo.

  • La policía alerta sobre la proliferación en Huelva de una estafa a través de Whatsapp

    La policía alerta sobre la proliferación en Huelva de una estafa a través de Whatsapp

    La Policía Nacional recuerda que por teléfono o redes sociales no todas las personas que  contactan con nosotros son quienes dicen ser

    La Policía Nacional en Huelva alerta de un tipo de  estafa que se ha cobrado ya varias victimas y que está en auge en los últimos meses, como así lo corrobora el incremento en el número de denuncias interpuestas.

    La idea es relativamente sencilla. Los delincuentes contactan  con las victimas, a las que estafan haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles de manera imperiosa cierta cantidad de dinero para hacer frente a un problema urgente.

    Con el objetivo de hacer mas creíble el engaño alegan que no pueden comunicarse directamente con su teléfono habitual debido a que el mismo se ha roto y no pueden recibir llamadas. Todo ello lo adornan con una serie de argucias y engaños que juegan con la psicología de los familiares  a quienes les piden una ayuda urgente.

    Ante esta situación, y teniendo en cuenta la urgencia con la que sus hijos necesitan el dinero, las víctimas acceden a realizar las transferencias inmediatas tal y como les piden. Finalmente cuando ya han finalizado la transacción y la victima consigue hablar realmente con sus hijos, se dan cuenta del engaño sufrido pero ya no pueden dar marcha atrás.

    Desde el grupo especializado de la policía nacional se informa que en el presente mes de marzo se han recibido en Huelva múltiples denuncias relacionadas con este tipo de estafa, con las que los delincuentes han llegando a estafar cantidades que oscilan entre los 1800 y los 5000 euros.

    La unidad de Participación Ciudadana, junto al Grupo de ciberdelincuencia  de la Policía nacional de Huelva recomienda, en el caso de recibir alguna comunicación de este tipo, no perder la calma, y asegurarse, antes de hacer ningún pago, de que la persona con la que están hablando  y les pide  la ayuda son realmente el familiar que dice ser. Igualmente, se aconseja dentro de los núcleos familiares tener una palabra clave que pueda indicarnos que estemos ante una situación real de emergencia.

  • Cuatro detenidos en Niebla por estafar con contratos falsos a 80 inmigrantes

    Cuatro detenidos en Niebla por estafar con contratos falsos a 80 inmigrantes

    Les entregaron sus ahorros por un montante que superaba los 500.000 euros

    Agentes de la Policía Nacional de Huelva han detenido a cuatro personas en Niebla como presuntos autores de una red que se dedicaba a vender, supuestamente, contratos fraudulentos, llegando a estafar a 80 inmigrantes y un montante cifrado en 500.000 euros.

    Según ha indicado el cuerpo policial en una nota de prensa, los detenidos son un empresario agrícola y tres colaboradores que actuaban «perfectamente estructurados, mediante un entramado empresarial», además de que «daban apariencia legal a una empresa hortofrutícola».

    Al respecto, desde la Policía Nacional han señalado que esta red captaba a inmigrantes, en su mayoría marroquíes, para que «aceptasen ofertas de contratos laborales por las que han llegado a pagar hasta 4.000 euros».

    Así, «se aprovechaban del estado de necesidad y vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros necesitados de regularizar su situación en España», han apuntado desde el cuerpo policía.

    En este sentido, según ha podido esclarecer la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Policía Nacional en Huelva, las víctimas «no solo no se regularizaban», sino que «no desempeñaron jamás actividad laboral alguna».

    De este modo, el cuerpo policial ha contabilizado un total de 80 las víctimas localizadas y las que, «como se recoge en sus testimonios, tras desprenderse de todos sus ahorros se ven ahora mermadas y en una situación de desamparo y precariedad peor a la inicial», ya que la Policía ha cifrado en 500.000 euros, el dinero estafado.

    El desarrollo de esta operación, dirigida y supervisada por la Fiscalía Especializada para la Extranjería de Huelva, ha podido ser culminada con gran efectividad gracias a la colaboración de la Administración Local del municipio de Niebla.

  • Detienen a un joven de 19 años por hurto y estafa con tarjeta bancaria en Gibraleón

    Detienen a un joven de 19 años por hurto y estafa con tarjeta bancaria en Gibraleón

    Desde el Ayuntamiento de Gibraleón han agradecido su labor a los cuerpos de seguridad

    Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Gibraleón han procedido a la detención de un individuo de 19 años que responde a las iniciales O. L. por los delitos de hurto y estafa por el robo en interior de vehículos y estafa con tarjetas bancarias en este municipio.

    Desde el Ayuntamiento de Gibraleón han querido agradece públicamente la encomiables labor tanto de la Policía como de la Guardia Civil

  • Detienen a tres personas por falsa venta de vehículos procedentes de Alemania

    Detienen a tres personas por falsa venta de vehículos procedentes de Alemania

    Las estafas ascienden por el momento a 87.000 euros, aunque no se descarta que haya más afectados

    La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas como supuestas autoras de los delitos continuados de estafa y apropiación indebida al llevar a cabo en la provincia de Huelva una presunta venta falsa de vehículos procedentes de Alemania con la que habrían estafado hasta el momento un total de 87.000 euros.

    La denominada ‘Operación Stlamo’ se inició el pasado mes de noviembre, cuando la Benemérita tuvo conocimiento de posibles estafas en la compra de automóviles en la comarca del Condado llevadas a cabo cuando los autores, abaratando los precios de los vehículos, lograban captar la atención de un gran número de clientes.

    Gracias a esta popularidad, los compradores depositaban su confianza y entregaban grandes cantidades de dinero al objeto de que dichas personas viajaran a Alemania para adquirir los vehículos, tras lo que estos serían trasladados posteriormente a España para ser entregados a sus compradores.

    El desarrollo de estas transacciones comerciales se realizaba por completo sin contratos de compraventa, ya que los denunciantes esperaban que llegaran los vehículos para formalizar la transferencia de los mismos. Además, algunos de los afectados recibieron los vehículos y, con la excusa de pasar la I.T.V. y regularizar la documentación, volvieron a ser retirados por los estafadores, no recibiéndolos posteriormente y siendo utilizados nuevamente en la estafa de otras personas. En otros casos los compradores nunca recibieron los vehículos.

    Respecto a las entregas de dinero, generalmente se hacían en efectivo o bien mediante transferencias en cuentas bancarias, algunas de ellas pertenecientes a entidades ubicadas en países del Este para evitar el control de las mismas.

    Tras investigaciones llevadas a cabo fueron identificados y posteriormente detenidas tres personas, dos en la provincia de Sevilla y un tercero en Huelva, si bien no se descartan que aparezcan nuevos afectados.

    La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva, tras lo que los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

  • Detienen en Ayamonte a una fugitiva que estafó 218 millones de euros en Polonia    Featured Video Play Icon

    Detienen en Ayamonte a una fugitiva que estafó 218 millones de euros en Polonia

    Junto a ella ha sido detenido un segundo fugitivo, su hijo, acusado también de estafa y blanqueo de capitales por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2017



    Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad onubense de Ayamonte, en el marco de la red ENFAST –European Networkof Fugitive Search Teams-, a dos fugitivos, madre e hijo, buscados por las autoridades polacas por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales.


    Presuntamente, habrían estafado unos 218 millones de euros a personas muy conocidas y mediáticas de Polonia, además de a otros ciudadanos anónimos, aprovechando la popularidad y el prestigio profesional de la mujer detenida.

    Las investigaciones policiales comenzaron a mediados del año 2019, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia en España de dos fugitivos calificados por las autoridades polacas como “los más buscados”, al ser
    miembros de una sofisticada red de estafadores.


    Los hechos por los que se les reclamaba ocurrieron en Polonia entre los años 2012 y 2017. Unos años antes, ambos fugitivos se establecieron en Suecia donde crearon su propia galería de arte. La detenida se convirtió en una
    empresaria de prestigio, llegando a ser una de las personas con más ingresos del país escandinavo en el año 2007. Su alto nivel de vida y su habitual presencia en eventos y fiestas facilitó el crecimiento y la expansión de sus
    actividades, lo que le permitió ampliar sus horizontes empresariales, llegando a abrir galerías de arte en España, concretamente en la localidad malagueña de Marbella, y en Estados Unidos entre otros países. De esta manera, creó un entramado empresarial que resultó ser una pirámide financiera para el blanqueo de capitales.


    La detenida sabía cómo tenía que hacer para engañar a sus víctimas. Cuando captaba a sus clientes, lograba que realizasen importantes inversiones en obras de arte con promesas de obtener abundantes beneficios en presuntas ventas posteriores de las piezas, si bien dichas ventas nunca llegaban a producirse. Algunas de sus víctimas aseguraban que la detenida sabía cómo ganarse la confianza de las personas a las que iba a engañar, logrando estafar a individuos muy mediáticos y conocidos. También engañaba a personas totalmente anónimas que llegaron a invertir todos los ahorros de su vida. Se estima que la cantidad total estafada asciende a unos 218 millones
    de euros.


    La detenida era una de las personas más buscadas en Polonia. La investigación ha sido larga y complicada debido a que el alto poder adquisitivo de los fugitivos les facilitaba moverse constantemente para escapar de las
    posibles investigaciones. Los investigadores de Polonia lanzaron las labores de rastreo en más de 140 países y, fruto de estas gestiones, se tuvo conocimiento de que los fugitivos estarían ocultos en la ciudad de Huelva. Tras múltiples gestiones y vigilancias, se pudo centrar su paradero en la localidad de Ayamonte donde fueron detenidos en la vía pública.

  • Detienen a dos personas por varios delitos de estafa bancaria en Huelva, Toledo y Zaragoza

    Detienen a dos personas por varios delitos de estafa bancaria en Huelva, Toledo y Zaragoza

    Un vecino de Ayamonte denunció que desde su cuenta se realizó una transferencia no consentida

    La Guardia Civil ha detenido a una mujer y a un hombre, de 31 y 45 años de edad respectivamente, por tres delitos de estafa bancaria cometidos en tres localidades de las provincias de Toledo, Zaragoza y Huelva.

    El pasado mes de agosto una vecina de la localidad de La Puebla de Almoradiel (Toledo) interpuso una denuncia ante la Guardia Civil tras detectar que desde su cuenta bancaria se había realizado una transferencia no consentida por un valor de 3.300 euros, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

    El Equipo de Investigación Tecnológica de Compañía (EDICIA) de la Guardia Civil de Quintanar de la Orden se hizo cargo de la investigación de estos hechos, lo que dio origen a la Operación METRIOS.

    En el transcurso de las gestiones de averiguación se comprobó que existían dos denuncias por hechos de las mismas características denunciados durante ese mismo mes, una en la localidad de Ayamonte (Huelva) por la estafa de 1.200 euros y otra en Zaragoza por una estafa en grado de tentativa de otros 3.000 euros.

    La Guardia Civil comprobó que la beneficiaria de la cuenta donde se ingresaba el dinero estafado, así como el hombre titular de la misma, eran pareja y residían en la localidad valenciana de Albal, municipio donde siempre se realizaban las extracciones del dinero.

    Una vez cotejada toda la información, agentes del EDICIA y del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Quintanar de la Orden detuvieron a estas dos personas en la localidad, también valenciana, de Alfafar, por estos tres delitos de estafa.

    Con estas detenciones la Guardia Civil ha podido descubrir que la detenida había accedido a una oferta de trabajo de una supuesta agencia mediadora de una empresa ubicada en el Reino Unido. Esta empresa se había puesto en contacto con ella a través de la aplicación Instagram tras preseleccionar su curriculum, el cual había colgado en una página de búsqueda de empleo.

    Seguidamente esta mujer comenzó a recibir documentación para desarrollar su trabajo, para el cual supuestamente debía facilitar un número de cuenta propio donde recepcionar distintas cantidades de dinero que debía extraer y convertir con moneda bitcoin. Por cada operación de este tipo ella recibiría 100 euros, además del sueldo convenido.

    Esta información ha permitido a la Guardia Civil impedir que estas dos personas continuaran con su actividad ilícita y frustrar una de las transacciones por valor de más de 3.000 euros.

    La Guardia Civil continúa con esta investigación abierta hasta el total esclarecimiento de estos hechos, así como para determinar el destino final del dinero estafado, por lo que no se descartan más detenciones.

    Por hechos como este es por lo que la Guardia Civil recomienda, si no se quiere terminar siendo cooperador necesario para la comisión de un delito, desconfiar de aquellas ofertas de trabajo que ofrecen unas condiciones un tanto particulares y que esconden una estructura fraudulenta, donde se utiliza a terceras personas para cometer los delitos.

    Ninguna empresa del sector financiero solicita a sus trabajadores un número de cuenta propio para recibir trasferencias de terceras personas para después reingresarlo en otra o trasformarlo con criptomonedas.