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Etiqueta: estafa

  • Detenida en Isla Cristina tras usurpar la identidad de varias personas y pedir un crédito

    Detenida en Isla Cristina tras usurpar la identidad de varias personas y pedir un crédito

    Había cometido diversas estafas superiores a 80.000€ con las que se pudo comprar un coche de alta gama

    La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona como presunta autora de varios delitos de estafa, usurpación de identidad y revelación de secretos.

    Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero cuando se tuvo conocimiento a través de denuncia interpuesta por una persona a la cual le habrían solicitado a su nombre y sin su autorización un préstamo de 43.000 euros.

    Tras la toma de declaración a varios perjudicados, se pudo comprobar que además, a uno de los estafados, la Agencia Tributaria le reclamaba el pago de los impuestos de circulación de un vehículo.

    Dicho vehículo, cuyo valor asciende a más de 35.000 euros, había sido adquirido, siendo su identidad usurpada por parte de terceras personas, centrándose la investigación en su entorno o personas que hubieran podido tener acceso a su documentación.

    Se comprobó también que los estafados habían remitido diversa documentación personal a través de una empresa de mensajería de la localidad de Isla Cristina meses atrás, por lo que los agentes, centraron las investigaciones en sus empleados, comprobándose que una trabajadora se apoderó de la documentación personal de clientes que realizaban envíos, y de esa manera, usurpar su identidad para pedir préstamos a su nombre, solicitar altas de líneas telefónicas o incluso la compra y financiación del vehículo.

    Con esta actuación, se han podido esclarecer numerosos delitos que esta persona había cometido, ya que algunas de las víctimas desconocían tener productos a su nombre. Así mismo, se ha podido recuperar el vehículo de alta gama que la supuesta autora de los hechos adquirió.

    Las actuaciones han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Ayamonte, encontrándose la detenida en prisión preventiva.

    Las investigaciones continúan abiertas, ya que no se descarta que puedan aparecer más víctimas a las que esta persona pudiera haber usurpado la identidad.

     

  • Destapan un fraude de más de dos millones de euros en una farmacia de Huelva

    Destapan un fraude de más de dos millones de euros en una farmacia de Huelva

    La Policía Nacional detiene a cinco personas tras hallar más de 70.000 cupones falsos con los que se cumplimentaban hojas de justificantes de recetas

    Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, han detenido en Huelva, mediante una operación contra el fraude a la Seguridad Social en materia de sanidad, a cinco personas a las que se les imputan delitos continuados de falsedad documental y estafa al Servicio Andaluz de Salud. Los detenidos son un farmacéutico, tres empleados de la farmacia y el responsable de una imprenta. La estafa asciende a más de 2.000.000 de euros.

    La investigación se inició en el mes de diciembre de 2018, después de que se recibiera un escrito de la Fiscalía Provincial de Huelva en el que se participaba de unos hechos detectados por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, donde se alertaba de una serie de irregularidades en las recetas facturadas por una farmacia de Huelva.

    En los inicios de la investigación, los agentes detectaron cómo en las recetas facturadas por esta farmacia existían cupones-precintos de medicamentos falsos, localizando a usuarios de la farmacia que advertían de la retirada de sus medicamentos por parte de la misma sin su autorización.

    Estas pesquisas culminaron en el mes de mayo de 2019, cuando los agentes llevaron a cabo una diligencia de entrada y registro en la oficina de farmacia, ordenada por el Juzgado que se encarga del caso. En este registro fueron incautados 73.074 cupones falsos o indebidos que eran utilizados por el farmacéutico para la cumplimentación de las hojas justificantes de receta que, posteriormente, remitía para su cobro.

    Vaciado de tarjetas

    La farmacia realizaba distintas acciones para conseguir el fin defraudatorio, siendo la más significativa la denominada como “vaciado de tarjetas”, es decir, la retirada no autorizada por el farmacéutico de medicamentos que figuraban prescritos en la receta electrónica de los usuarios. Se trataba de una dispensación simulada, ya que no se producía la entrega efectiva del medicamento y se hacía uso de los cupones-precintos falsos para la obtención de beneficio económico fraudulento. Esto conllevaba, en muchas ocasiones, un perjuicio para el usuario ante la imposibilidad de retirar los medicamentos prescritos por su médico.

    Los investigadores han constatado que se trataba de una actividad organizada e integrada en el funcionamiento habitual de la farmacia, con el conocimiento y colaboración de todos los empleados que la llevaban desarrollando durante los últimos ocho años, perfeccionándose con el paso del tiempo. Prueba de ello es que, en la actualidad, tenían en su poder una gran cantidad de tarjetas sanitarias de usuarios que gestionaba la farmacia con total autonomía.

    Además, dentro de las instalaciones existía una dependencia dedicada, en exclusiva, a la confección de los documentos falsos que posteriormente se remitían para su facturación al Sistema Andaluz de Salud. Otra muestra de la profesionalización que había alcanzado es la contratación de los servicios de una imprenta para la confección de los cupones-precinto falsos, con lo que obtenía copias de gran calidad y lograban una gran similitud con los originales.

    Se ha concluido que la cuantificación económica de la estafa asciende a más de dos millones de euros, que es el sumatorio de los 600.989,70 euros defraudados al Servicio Andaluz de Salud y, por otro, del valor de los documentos que se intervinieron al farmacéutico.

  • Estafan a un vecino de Zalamea al venderle una furgoneta con un contrato falso

    Estafan a un vecino de Zalamea al venderle una furgoneta con un contrato falso

    La Guardia Civil detiene una persona por simular el pago del vehículo y revenderla a una tercera persona

    La Guardia Civil ha detenido a un varón por ser el supuesto autor de delitos de estafa y falsedad documental. En concreto, habría simulado el pago de un vehículo a través de una página de internet y falsificado el contrato de compraventa. El detenido simuló el pago de la furgoneta a un vecino de Chucena y una vez que tenía el vehículo en su poder lo revendió a un vecino de Zalamea falsificando el contrato de compraventa.

    De esta manera, el ahora detenido «mostró al vendedor como efectuaba la transferencia bancaria de 8.500 euros como prueba de pago siendo falso» y una vez adquirido el vehículo, falsificó un contrato de compra-venta con la firma del propietario para vendérselo a un tercero.

    Según informa el Instituto Armado las investigaciones se iniciaron cuando un vecino de la localidad de Chucena, puso en conocimiento de los agentes una estafa en la que había sido el perjudicado tras su intención de vender una furgoneta de su propiedad a una persona que se interesó por la misma.

    El presunto comprador se puso en contacto con el vendedor tras ver el anuncio de la venta del vehículo, llegando a un acuerdo en el precio, procediendo a realizar la estafa consistente en realizar al vendedor una transferencia bancaria simulada de 8.500 euros mediante una página de simulación bancaria, mostrándole al perjudicado un justificante falso de dicho movimiento bancario, motivo por el cual, accedió a entregar el vehículo creyendo que la transferencia había sido realizada.

    Una vez que la furgoneta estaba en poder del supuesto estafador, este puso de nuevo a la venta el vehículo, interesándose un vecino de Zalamea la Real, entregándole a este el vehículo a cambio de 4.500 euros, «no sin antes realizar un contrato de compra venta a nombre del verdadero propietario falsificando su firma».

    Los agentes, en el transcurso de las investigaciones, localizaron el vehículo siendo depositado a disposición de la Autoridad judicial, procediendo a la detención el pasado lunes del autor de los hechos por los delitos de falsedad documental y estafa.

    Desde la Guardia Civil, se recomienda que ante la compra-venta de vehículos de segunda mano: no realizar la compras/ventas con premura, revisar el vehículo de manera minuciosa e identificar al vendedor o a la empresa vendedora y cotejarlo con la documentación del vehículo si fuera necesario.

    Igualmente, aconsejan pedir un informe detallado del vehículo de la DGT para verificar todos los datos y confirmar que no existe inconvenientes para cambios de titularidad. En el caso de ser el vendedor, asegurarse de manera fehaciente que el pago del vehículo ha sido efectuado. Para ello, evitar justificantes mostrado por terceros y confirmar el pago con la propia entidad bancaria en el número de cuenta facilitado para el ingreso, no entregando el vehículo hasta no asegurarnos que el pago ha sido realizado y el contrato de compra-venta debidamente cumplimentado y firmado por ambas partes.

    Otro de los consejos es no adelantar dinero sin asegurarnos previamente de la identificación completa del vendedor. En cualquier caso, si entregamos señal/adelanto, firmar un contrato de reserva o señal. Una vez cerrada la compra, realiza el cambio de titularidad en la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente lo antes posible, con un plazo máximo de 30 días desde la firma del contrato.

  • Estafan a un vecino de Campofrío al venderle un vehículo robado con matrícula falsa

    Estafan a un vecino de Campofrío al venderle un vehículo robado con matrícula falsa

    La Guardia Civil detiene a cuatro personas en Utrera y Umbrete

    La Guardia Civil ha procedido a la detención de cuatro personas dedicadas a la venta de vehículos robados con placas de matrículas falsificadas, relacionándolos con los delitos de robo con fuerza, falsificación de documento público, privado y mercantil, usurpación de funciones públicas y estafa bancaria.

    El dispositivo comenzó en el mes de mayo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Valverde del Camino, cuando tuvieron conocimiento de una estafa producida a un vecino de la localidad de Campofrío por una pareja de mediana edad.

    Según han informado desde la Benemérita, el perjudicado había contactado con los vendedores por una página web de venta de objetos de segunda mano para realizar la compra de un vehículo.

    A la cita se presentó una pareja con el turismo, que tras llegar a un acuerdo en el precio, mostró un contrato de compra-venta y un justificante provisional de solicitud de cambio de titularidad firmado por un número de colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, realizando el pago el perjudicado por un total de 17000 euros, parte en efectivo y parte por transferencia bancaria.

    El comprador, tras la adquisición del vehículo, fue consciente de que había sido estafado cuando, al intentar activar una póliza de seguros, la compañía aseguradora explicaba que la matrícula no correspondía con el número de bastidor, teniendo el turismo matrículas falsas.

    Los agentes, para averiguar la autoría de los hechos, se trasladaron a la provincia de Sevilla, más concretamente a la localidad de Utrera, donde se produjo la detención de dos varones. Al parecer, según los investigadores, estas dos personas, a cambio de una retribución, prestaban su identidad para formular los documentos de compra-venta y recibir la transacción bancaria por la adquisición del vehículo robado.

    La operación finalizó en Umbrete (Sevilla), donde los agentes, junto con la colaboración de Policía Local de la localidad, localizaron a la pareja que había realizado la venta del vehículo. Además, se realizó una entrada y registro en una finca propiedad del detenido, hallando en el interior un segundo turismo, el cual había sido sustraído en el mismo concesionario.

    Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, siendo entregado los dos vehículos a su legítimo propietario.

  • Roban 17.000 euros a un vecino de la Cuenca con el timo de los billetes tintados

    Roban 17.000 euros a un vecino de la Cuenca con el timo de los billetes tintados

    La Guardia Civil detiene al presunto autor de la estafa

    Un Guardia Civil ha detenido a una persona por estafar 17.000 euros a un vecino de una localidad de la Cuenca Minera por el método ‘wash-wash’, también conocido como el timo de los billetes tintados, que consiste en hurtar dinero a la víctima haciéndole creer que puede multiplicar los billetes de su propiedad con recortes de papel del mismo tamaño tras tintarlos con productos químicos ofrecidos por el estafador.

    El operativo culminó en Badajoz con la detención del supuesto autor, que ingresó en prisión al día siguiente tras ser puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Badajoz, según han informado desde la Guardia Civil, que también le incautó un vehículo de alta gama y logró recuperar la totalidad del dinero estafado.

    Las mismas fuentes han explicado que ambas investigaciones son seguidas por el Juzgado Decano del Partido Judicial de Aracena y desarrolladas por el Equipo de Policía Judicial de Aracena de la Guardia Civil, tras lo que han destacado que, en el marco del Plan Mayor de Seguridad, la Benemérita imparte conferencias por las diferentes localidades de la provincia para informar de este tipo de estafas y otras materias de prevención.